Référent KYC / LCB-FT

Créer une entreprise en France, c’est d’abord trouver une adresse. ma-domiciliation.fr a commencé par là — et en a fait le point de départ d’un accompagnement complet : domiciliation, création de société, gestion administrative, comptabilité. 50 000 clients, +70 % de croissance sur 12 mois. En forte croissance, ils cherchent les humains qui font ce qu’aucun outil ne remplace : comprendre, conseiller, convertir.

Fondée par deux serial entrepreneurs :

● Jules De Blegiers (CEO) — créateur de Codedelaroute.io (5 M€ de CA, 10 % de part de marché, sans levée de fonds).

● Pierre Gochgarian (COO) — co-fondateur de Prizm, levée de 1,2 M$ auprès de Xavier Niel.

Une société rentable, en croissance de +70 % sur 12 mois. Soutenue par Eric Larchevêque (fondateur de Ledger, 386ème fortune française, jury de « Qui veut être mon associé ? »). Notes clients : 4,6/5 sur Avis Vérifiés (745 avis), 4,5/5 sur Trustpilot, NPS 70.

20 personnes aujourd’hui, une dizaine de recrutements à venir. La culture : autonomie réelle, ownership, décisions rapides. Les meilleurs outils IA du marché sont mis entre les mains de chacun — on fixe le cap et on fait confiance sur l’exécution.

VOS MISSIONS

En tant qu’Analyste KYC, vous serez le garant de la conformité de notre portefeuille clients :

• Onboarding & analyse documentaire : vérification des pièces justificatives, identification des bénéficiaires effectifs, évaluation du niveau de risque client via Netheos

• Screening & surveillance : contrôle des clients contre les listes de sanctions, PPE et médias défavorables via Comply Advantage ; suivi des alertes et analyse des matchs

• Déclarations de soupçon : rédaction et transmission de déclarations à Tracfin via la plateforme ERMES

• Enquêtes approfondies : conduite d’investigations sur des clients à risque élevé (EDD)

• Veille réglementaire : suivi des évolutions LCB-FT, FATF, réglementation européenne (AMLD)

• Mise à jour de la charte LCB-FT : adaptation continue de nos procédures internes

• Innovation & IA : participation à l’intégration d’outils IA pour automatiser et fiabiliser les process KYC

PROFIL RECHERCHÉ :

• Expérience de 2 à 5 ans en KYC / conformité LCB-FT (banque, fintech, domiciliation, assurance)

• Connaissance du dispositif LCB-FT français et des obligations déclaratives Tracfin

• Maîtrise ou forte appétence pour Netheos, Comply Advantage ou outils équivalents

• À l’aise avec les outils IA appliqués à la conformité (un plus si vous en avez déjà déployé)

• Rigueur, autonomie, sens du détail — vous gérez vos dossiers sans avoir besoin d’être encadré au quotidien

• Esprit analytique autant qu’opérationnel : vous savez passer d’un screening routine à une note de risque argumentée

CE QUE NOUS OFFRONS

• CDI, 100% télétravail

• Rémunération : 36 000 – 44 000 € brut annuel selon profil

• Un poste structurant : vous serez la première personne dédiée KYC, avec une vraie marge pour construire les process

• Environnement tech, culture startup, décisions rapides

PROCESS DE RECRUTEMENT

● Entretien de qualification avec la responsable recrutement

● Entretien avec les fondateurs

Confirmed KYC/KYB experience, LCB-FT expertise, sanctions and PEP screening, UBO identification, risk-based assessment, EDD, Tracfin reporting, process design, and interest in AI automation.

Key Responsibilities

• analyzing documents
• screening clients
• writing reports

Skills & Tools

Netheos, Comply Advantage, ERMES, FATF, AMLD, AI

Job Details

• Category: Legal and Compliance
• Seniority: Mid Level
• Commitment: Full Time
• Workplace: Remote
• Salary: EUR 36,000 – 44,000 / year
• Languages: French

About Ma-domiciliation.fr

An online French business domiciliation platform supporting entrepreneurs with company creation and administrative management. — Industry: Finance